منتصف حزيران/يونيو 2023 كشفت جريدة صباح التركية عن حملات أمنية في 11 مقاطعة تركية اعتقلت خلالها السلطات 33 مشتبهاً به من أصل 50 يعتقد أنهم متورطون في جريمة الاحتيال الشهير بطريقة بونزي لصالح شركة SAS Holding القابضة في إسطنبول فما هو أسلوب ponzi للاحتيال وكيف نتجنب الوقوع في فخه؟
وفي 15 حزيران/يونيو 2021 هاجم مجهولون السيدة Sibel Koçan عضو مجلس شركة SAS Holding وأطلقوا رصاصة في رأسها وسرقوا منها 3 ملايين و300 ألف ليرة تركية وبعد حادثة انتحار زوجها مدير الشركة سليمان آيدين تبين عبر التحقيقات تورط الشركة بالاحتيال بطريقة بونزي.
يعتقد أن جريمة الاحتيال تلك بلغ عدد ضحاياها نحو 3500 شخص وأدت لخسارة نحو 145 ليرة تركية وهو ما يثير تساؤلات عن الأسلوب الماكر برونزي وسبب تسميته بهذا الاسم.
من المهم معرفة كيفية حصول طرق وأساليب الاحتيال في تركيا وغيرها لتجنبها وعدم الوقوع في فخ المحتالين الذين يقدمون عروضاً تبدو مغرية وحقيقية وفي باطنها الكثير من المشاكل والضرر للضحايا.
ما قصة المحتال شارلز بونزي Charles Ponzi؟
تعود تسمية الاحتيال الشهير بطريقة بونزي إلى المحتال الإيطالي شارلز بونزي Charles Ponzi الذي أسس سنة 1919 شركة تبادل الطوابع البريدية واستدرج المستثمرين وشجعهم على إيداع أموالهم.
استطاع بونزي الإيقاع بعشرات الآلاف من الضحايا عبر دفع أرباح للمستثمرين القدامى من أموال الجدد الذين أقبلوا على استثمار أموالهم بعد إغراءات ناتجة من التجارب السابقة التي حققت أرباحاً جيدة في البداية.
تمكن بونزي سنة 1920 من جمع أموال طائلة وصلت إلى 15 مليون دولار من وراء 40 ألف مستثمر لكن النتيجة الحتمية لهذا النوع من الاحتيال عدم تمكن الرجل الإيطالي من دفع الأموال للمستثمرين القدامى بسبب التراجع في عدد نظرائهم الجدد ليصل إلى مرحلة الانهيار.
وفي سنة 1926 استولى القضاء على مؤسسة تشارلز بونزي وأصدر حكماً بسجنه مع الأشغال الشاقة وطرد بعد سنوات إلى بلاده التي غادر منها إلى البرازيل.
فشل بونزي في محاولات تأسيس شركات تحايل أخرى لكن نهايته كانت بشعة لأنه قضى أواخر عمره مفلساً وأعمى ومات بسبب نزيف دماغي ضمن مستشفى خيري في ريو دي جانيرو عام 1949.
10 معلومات عن الاحتيال بطريقة بونزي وعقوبته في تركيا 2023
إليكم في هذا المقال 10 معلومات عن الاحتيال الشهير بطريقة بونزي:
- تسمى سلسلة الاحتيال الشهير بطريقة بونزي بحركية أو لعبة Ponzi وهو نظام بيع هرمي يتجسد بوعود بالربح الكبير ويمول هذا الربح من رأس المال نفسه عبر المستثمرين.
- يقوم نظام بونزي على التسويق الشبكي وإغواء المستثمرين بالثراء السريع وكسب أرباح هائلة خلال فترة زمنية قصيرة دون مخاطر.
- في الاحتيال الشهير بطريقة بونزي يتم تحفيز المستثمرين بوثائق مزورة لمشاريع وخطط وهمية في قطاعات مختلفة كالغاز، النفط والعملات
- يسعى المحتالون بأسلوب بونزي إلى التسويق إعلامياً لنجاح مشاريع المستثمرين وإيهام الجمهور بتحقيقهم أرباحاً طائلة ومن خلال العملاء الجدد يتم إرضاء القدامى وإدخالهم في الدعاية الإعلامية كأسلوب للإيقاع بالمزيد من الضحايا.
- بعد تمكن المحتال في طريقة بونزي من جمع أموال طائلة بقيمة معينة يقوم فجأة بسحبها والاختفاء.
- جرى الاحتيال بطريقة بونزي بأساليب مشابهة أكثر تطوراً في العديد من دول العالم منها عبر بورصة ناسداك الإلكترونية وصاحبها برنارد مادوف الذي نهب عشرات المليارات من الدولارات. ووقع في فخ ذلك الاحتيال العديد من المشاهير منهم الممثل كيفن بيكون ومؤسسات خيرية وشركات كبيرة.
- جرى الاحتيال الشهير بطريقة بونزي قبل أعوام في مصر حيث قبضت السلطات المصرية على رجل الأعمال المصري مستر حسين الذي جمع مبالغ تصل إلى 1,5 مليار جنيه مصري من الضحايا.
- في تركيا حيث ارتكبت جريمة بحق عضو مجلس إدارة شركة SAS Holding القابضة في إسطنبول وانتحر عضو آخر فيها سنة 2021 تبين في التحقيقات التي أجرتها السلطات أن المؤسسة المذكورة متورطة بأنشطة احتيالية باستخدام طريقة بونزي وتم اعتقال 33 من أصل 50 مطلوباً مشتبهاً بهم متورطين في عمليات الاحتيال المذكورة وفق ما نقلته جريدة صباح التركية وترجمه موقع أوراق تركيا.
- أواخر عام 2022 اعتقلت السلطات التركية 8 أشخاص مشتبه بتورطهم في جرائم الاحتيال الشهير بطريقة بونزي في ولايات ديار بكر وإسطنبول وأنطاليا نفذوا جرائمهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحاولوا خداع الضحايا بوعودهم بأرباح غير محدودة وفق ما نقلته جريدة حريات.
- إذا ارتكب الاحتيال بطريقة بونزي بعيداً عن مؤسسة أو ما يصنف في القانون "منظمة أو عصابة" يعقاب المدان فيه بالسجن من سنة إلى 5 سنوات مع غرامة قضائية وإذا تبين أن المحتال موظف عام تصل العقوبة إلى 10 أعوام حبس وتزيد العقوبة للضعف إن جرت في إطارنشاط منظمة أو عصابة.
وللمزيد من المعلومات حول هذا النوع من الجرائم التي يقع ضحايا الناس من مختلف الخلفيات والأعمار ومستويات الدخل يمكنكم قراءة المادة التالية في موقع أوراق تركيا: 7 من أبرز أساليب النصب والاحتيال في تركيا وطرق الشكوى 2023.
